Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61
1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048
1.5. ИНН эмитента: 3903012404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутвие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2011 г. Г. Калининград ул. Мира пр-т д.61 Универмаг "Спутник"
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
2.«Выборы счетной комиссии».
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
3.«Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2010 г.»
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
4.: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2010 г..
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов
5.Утвердить доклад ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
6.: «Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:
1.Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»
2.Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»
3.Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»
4.Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
5.Дубовцева Л.Л. - зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»
6.Кочемасова Н.С. - Зав. секцией «Белье» ОАО «Спутник»
7.Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»
Итоги голосования:
Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»21636(двадцать одна тысяча шестьсот тридцать шесть)
Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»25813 (двадцать пять тысяч восемьсот тринадцать)
Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 594 (пятьсот девяносто четыре)
Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»6334 (шесть тысяч триста тридцать четыре)
Дубовцева Л.Л. - «ЗА» 1112(одна тысяча сто двенадцать)
Кочемасова Н.С. - «ЗА» 841 (восемьсот сорок один)
Платонов А.С.- «ЗА»31562 (тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят два)
7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»
Итоги голосования :
Мартынюк Р.Н. - «ЗА» 1964 (одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)
8.Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2010 г.
Итоги голосования:
«За» -1912(одна тысяча девятьсот двенадцать) голосов.
«Против» -10412 (десять тысяч четыреста двенадцать);
«Воздержался» - 30 (тридцать) голосов;
9.Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице аудиторской компании ПКАТ «Авдеев и К»
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
10.О подаче заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«За» -12556 (Двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна
2.Утвердить счетную комиссию в составе :
Цыбулевская Ольга Марьяновна – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник
3.Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2010 г.
4.Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2010 год
5.Утвердить доклад ревизионной комиссии.
6.Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:
Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»
Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»
Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
Дубовцева Л.Л. - зав. секцией «Парфюмерия» ОАО «Спутник»
Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»
7.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в составе одного человека
в лице Мартынюк Раисы Николаевны- продавец секции «Парфюмерия» ОАО «Спутник»
8.Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2010 года не производить.
9.Утвердить аудитора ОАО «Спутник» аудиторскую компанию ПКАТ «Авдеев и К».
10.:Подать заявление об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.05.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.Т. Титова
3.2. Дата: 30.05.2011