Список аффилированных лиц на 31.12.2008 г. ... подробнее
Список аффилированных лиц на 30.09.2008 г. ... подробнее
Список аффилированных лиц на 30.06.2008 г ... подробнее
Бухгалтерская отчетность за 2007 год ... подробнее
Проток годового общего собрания ... подробнее
Список аффилированных лиц ... подробнее
Общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Спутник»
Место нахождения Общества: 236001 г. Калининград., Пр-т Мира д. 61
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания: 18 апреля 2008 г..
Место проведения общего собрания: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг «Спутник»
Время проведения общего собрания: 9 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания:
1.Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества за 2007 г.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков..
5. Доклад ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Спутник».
7. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) ОАО «Спутник»
8. Утверждение внутренних документов (Положение об общем собрании акционеров ; положение о совете директоров; правила ведения реестра акционеров;положение о ревизионной комиссии).
9. Утверждение аудитора ОАО «Спутник»
10. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Спутник»
Время регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: Время начала регистрации: 8 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 9 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов минут.
Участникам собрания иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании.
